Preguntas que debes realizar para evaluar correctamente la posibilidad de fraude en una transacción

• ¿Cuál es la dirección de despacho del cliente?
• ¿Es un sitio real o confiable?
• ¿Cuál es el formato del correo electrónico del cliente?
• ¿Podría ser una cuenta falsa o sospechosa?
• ¿Cuál es el importe de la compra?
• ¿Es un ticket de compra alto de acuerdo al producto y/o servicio que entregarán?
• ¿Están pagando con una tarjeta de débito o de crédito?
• ¿Cuál es el monto que están intentado ingresar?